3374 精材

1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會報告
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  (4)112年度董事酬金領取內容報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度之營業報告書及財務報表
  (2)承認112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無